首宗！金管會抓到虛擬通貨平台未申報洗防 挨罰50萬元

2024.01.03 19:55 工商時報

第一起虛擬通貨平台沒有做洗錢防制聲明遭金管會開罰。金管會今（3日）對鴻翰創意有限公司開罰，主要發現其從事虛擬通貨平台及交易業務事業，但卻沒有做洗錢防制聲明申報，開罰50萬元，據了解，此案主要是調查局有移送相關事證，金管會也要求鴻翰公司要在要在1～2個月內完成洗錢防制法令遵循聲明，不排除可以重複罰。

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