防詐+防洗錢！金管會出招 堵買虛擬幣的兩大金流斷點

2024/01/25 08:41 經濟日報/廖珮君

詐團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，中間更出現匯款行、及虛擬貨幣平台開戶受款行的兩大金流斷點；金管會已透過銀行公會自律規定，平台業者旗下會員（指投資人）交易時，限由當事人「同名」的實體存款帳戶做款項移轉。

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