獨家／打詐！金管會下令按月管考「灰名單」 盯九大可疑帳戶
獨家／打詐！金管會下令按月管考「灰名單」 盯九大可疑帳戶
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2024-05-16 12:03 聯合報
據金融圈知情人士透露，三月底國銀已全部都上線的「約定轉入帳號灰名單通報平台」，金管會已決定「按月管考」，要求全體銀行必須從5月起，在每個月10日之前把灰名單機制的當月運作結果，尤其是「可疑帳戶」被連結為約定帳號的情況，交由財金公司再轉呈金管會，在金管會的這道指令之下，最令國銀矚目的，就是金管會已明白列出所謂的「可疑帳戶」，共有九大類態樣。
