金管會專案金檢 明年首納防詐 2025上半年啟動不動產金檢，並將就洗錢防制等展開VASP專案檢查

2024/12/20 04:10 工商時報

金管會19日公布2025年金檢重點，透露明年將啟動三大專案金檢，一是不動產專案金檢，將關注在建商周轉金移做建築使用的合理性，與餘屋貸款資金用途與流向，預計上半年就啟動；二是防詐專案金檢，針對銀行、信合社、電支機構，包含灰名單運作、高風險外籍人士帳戶控管等都列入觀察；三是VASP專案金檢，除洗錢防制外，明年更納入防詐。

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